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可思克:第一届董事会第十一次会议决议公告
来源: | 作者:kesikecn | 发布时间: 2017-02-16 | 764 次浏览 | 分享到:
第一届董事会第十一次会议决议公告:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江可思克高新材料股份有限公司

证券代码:838615      证券简称:可思克      公告编号:2017-003

  第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年1月10日,电话通知。

  2、会议召开时间:2017年1月20日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长梁永先生

  6、会议主持人:董事长梁永先生

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议

  的董事共0人。

  二、议案审议情况

  公告编号:2017-003

  (一)审议通过《关于同意公司全资子公司浙江可思克实业投资有

  限公司参与竞拍店面及房产的议案》

  1、议案内容

  为提高公司全资子公司浙江可思克实业投资有限公司(以下简称“公司子公司”)的综合优势,提高资金使用效率,有利于公司的长远发展,经公司管理层慎重研究决定,拟同意公司子公司在不超过人民币2,500万元的价格预算内,通过参与拍卖公司竞拍的方式,购买部分店面及房产,具体竞拍房产及店面的信息如下:

  (1)店面及房产坐落:丽水市莲都区灯塔街170-1、170号店面

  及灯塔街处州花苑1幢2层、3层;

  (2)总建筑面积:2,989.6平方米。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

  4、提交股东大会表决情况:

  以上《关于同意公司全资子公司浙江可思克实业投资有限公司参与竞拍店面及房产的议案》尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

  (二)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

  1、议案内容

  现拟于2017年2月8日上午9时30分在浙江可思克高新材料股

  公告编号:2017-003

  份有限公司会议室召开浙江可思克高新材料股份有限公司2017年第

  一次临时股东大会,审议《关于同意公司全资子公司浙江可思克实业投资有限公司参与竞拍店面及房产的议案》。

  2、议案表决结果:

  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

  三、 备查文件目录

  (一)第一届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  浙江可思克高新材料股份有限公司

  董 事 会

  2017年1月20日

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